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荷兰央行欲监管加密公司以防止洗钱

时间:2018-12-13 来源:CCN0

据CCN 12月12日报道,荷兰央行De Nederlandsche希望通过要求加密公司获得许可证以监管加密公司。

据当地媒体报道,央行声称该措施将防止洗钱和使用加密货币为恐怖主义提供资金。要获得许可证,加密公司必须报告“异常交易”及其客户。

荷兰央行表示,监管是必要的,因为加密货币市场的分散性和匿名性,使其成为洗钱者的目标。

根据一项调查,在过去两年中,全球46家加密货币交易所洗钱金额超过8800万美元。

Shapshift AG在瑞士注册,但在美国以外运营。据称,自2016年以来,该公司处理了超过900万美元的非法资金。此前,Altcoin交易服务允许人们匿名交易比特币和其他加密货币,不过此后该服务采用了强制性的了解客户。

同样,Backpage也使用了加密货币交易为数百万美元的比特币洗钱。司法部于2018年4月关闭了Backpage。

2018年4月,魁北克首席科学家Remi Quirion的办公室发表了一份报告,结论是比特币被错误地指责为洗钱和犯罪活动提供了主要的便利,因为事实并不支持这些说法。

报告称:“比特币并不凌驾于法律之上,也不是非法交易的磁石。它只是全球流通的犯罪资金的一小部分,主要是因为对于任何想要不留痕迹地进行交易的人来说,它的吸引力较小。”

同样,区块链分析公司Elliptic在2018年1月发布的一份报告中也发现,2013年至2016年期间进行的所有比特币活动中,只有不到1%涉及洗钱。

报告称:“比特币的非法使用主要是基于传闻证据,通常没有支持跨地理区域使用情况或长期趋势的数据分析。

来源:CCN;作者:Samantha Chang


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